Makalah Surga | Finansial 2022

Apa Makalah Surga?

Paradise Papers adalah 13,4 juta file bocor dan 1,4 terabyte data bocor dari penyedia layanan lepas pantai dan registrasi perusahaan yang diperoleh oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung. Mereka mengungkapkan minat dan aktivitas lepas pantai dari politisi, pemimpin dunia, dan selebriti serta rekayasa pajak lebih dari 100 perusahaan multinasional yang berlangsung selama lebih dari 65 tahun. Kebocoran ini penting karena jika kesalahan ditemukan dan diekspos, orang-orang terkenal ini dapat dipaksa keluar dari jabatannya dan / atau dilucuti dari kekuasaannya.

Poin Penting

Paradise Papers adalah 13,4 juta dokumen bocor dan 1,4 terabyte data bocor kegiatan lepas pantai para pemimpin nasional, individu kaya, dan perusahaan.
Kebocoran tersebut berasal dari firma hukum lepas pantai Bermudian, Appleby.
Dokumen yang bocor tersebut antara lain perjanjian pinjaman, laporan keuangan, email, dan lain-lain.
Surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung memperoleh file tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), yang kemudian membagikannya dengan outlet media lain.

Memahami Makalah Surga

Lebih dari separuh file adalah bocoran perjanjian pinjaman, laporan keuangan, email, akta perwalian, dan dokumen lainnya dari satu firma hukum lepas pantai yang berkantor pusat di Bermuda bernama Appleby. Yang juga termasuk dalam Paradise Papers adalah setengah juta dokumen dari Asiaciti yang berbasis di Singapura dan 6 juta dokumen dari daftar perusahaan di 19 yurisdiksi kerahasiaan.

Glencore PLC ( GLCNF ), pedagang komoditas terbesar dunia dan salah satu klien terbesar Appleby, terungkap telah mengalihkan jutaan dolar melalui surga pajak. Glencore juga melakukan pertukaran mata uang lebih dari $ 25 miliar dan memberikan pinjaman $ 45 miliar kepada miliarder Israel Dan Gertler, teman dekat Presiden Republik Demokratik Kongo, sebagai imbalan atas bantuan Gertler dalam mendapatkan persetujuan dari pemerintah negara itu.

Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) bersama dengan 95 mitra media di enam benua mengeksplorasi file tersebut sebelum menerbitkan berita tentang mereka pada 5 November 2017. Rincian lebih lanjut telah terungkap dan masih dalam pengembangan.

Temuan penting lainnya termasuk investasi di Facebook ( FB ) dan Twitter ( TWTR ) yang terkait dengan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Rusia, investasi sekretaris perdagangan Wilbur Ross di sebuah perusahaan pelayaran yang memiliki hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan investasi pribadi Ratu Elizabeth II senilai $ 13 juta di dana di Kepulauan Cayman dan Bermuda.

Panama Papers vs. Paradise Papers

Panama Papers, yang menciptakan kebocoran data terbesar, adalah 11,5 juta file yang bocor dan 2,6 terabyte data yang bocor dari firma hukum lepas pantai Panama, Mossack Fonseca. Seperti Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung memperoleh file tersebut dan memberikannya kepada ICIJ, yang kemudian membagikannya kepada mitra media lainnya, seperti BBC.

Panama Papers mengungkap kekayaan – termasuk 12 pemimpin nasional, 131 politisi, dan lainnya – eksploitasi surga pajak lepas pantai. Pemimpin kelompok itu adalah presiden Rusia Vladimir Putin, yang memasukkan uang bank negara Rusia ke dalam rekening luar negeri.

$ 2 miliar

Jumlah uang yang terkait dengan Vladimir Putin di Panama Papers.

Meskipun lebih banyak dokumen bocor dengan Paradise, itu lebih besar dibandingkan dengan Panama dalam hal bocoran data terabyte. Namun, Paradise Papers jauh lebih kompleks, menurut Gerard Ryle, yang mengawasi jurnalis ICIJ.

Menggunakan akun luar negeri tidak ilegal, dan ada banyak alasan yang sah untuk menggunakannya. Namun, korupsi tetap ada, dan kebocoran ini dapat menyoroti penyalahgunaan dana, pencucian uang, dan transaksi ilegal lainnya.

Apa Makalah Surga?

Poin Penting

Memahami Makalah Surga

Panama Papers vs. Paradise Papers

$ 2 miliar

Artikel terkait