Apa Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF)?
Financial Action Task Force (FATF) adalah organisasi antar pemerintah yang merancang dan mempromosikan kebijakan dan standar untuk memerangi kejahatan keuangan. Rekomendasi yang dibuat oleh Financial Action Task Force (FATF) menargetkan pencucian uang, pendanaan teroris, dan ancaman lain terhadap sistem keuangan global. FATF didirikan pada tahun 1989 atas perintah G7 dan berkantor pusat di Paris.
Poin Penting
- Financial Action Task Force, atau FATF, pada awalnya mulai memerangi pencucian uang. Ini telah diperluas untuk juga menargetkan pembiayaan senjata pemusnah massal, korupsi, dan pendanaan teroris.
- Satuan tugas ini dimulai pada tahun 1989 di Paris, yang masih disebut Groupe d’action Financière.
- Hampir semua negara maju mendukung atau menjadi anggota FATF.
Memahami Financial Action Task Force (FATF)
Kebangkitan ekonomi global dan perdagangan internasional telah menimbulkan kejahatan keuangan seperti pencucian uang. Financial Action Task Force (FATF) membuat rekomendasi untuk memerangi kejahatan keuangan, meninjau kebijakan dan prosedur anggota, dan berupaya meningkatkan penerimaan peraturan anti pencucian uang di seluruh dunia. Karena pencucian uang dan lainnya mengubah teknik mereka untuk menghindari ketakutan, FATF harus memperbarui rekomendasinya setiap beberapa tahun.
Daftar rekomendasi untuk memerangi pendanaan teroris telah ditambahkan pada tahun 2001, dan dalam pembaruan terakhir, yang diterbitkan pada tahun 2012, rekomendasi tersebut diperluas untuk menargetkan ancaman baru, termasuk mendanai penyebaran senjata pemusnah massal. Rekomendasi juga ditambahkan untuk memperjelas transparansi dan korupsi.
Anggota Satgas Aksi Keuangan
Pada 2018, terdapat 37 anggota Financial Action Task Force, termasuk Komisi Eropa dan Dewan Kerjasama Teluk. Untuk menjadi anggota, suatu negara harus dianggap penting secara strategis (populasi besar, PDB besar, sektor perbankan dan asuransi yang maju, dll.), Harus mematuhi standar keuangan yang diterima secara global, dan menjadi peserta dalam organisasi internasional penting lainnya.
Setelah menjadi anggota, suatu negara atau organisasi harus mendukung dan mendukung rekomendasi FATF terbaru, berkomitmen untuk dievaluasi oleh (dan mengevaluasi) anggota lain, dan bekerja dengan FATF dalam pengembangan rekomendasi di masa mendatang.
Sejumlah besar organisasi internasional berpartisipasi dalam FATF sebagai pengamat, yang masing-masing memiliki keterlibatan dalam aktivitas anti pencucian uang. Organisasi-organisasi ini termasuk Interpol, Dana Moneter Internasional (IMF) , Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan Bank Dunia .
Artikel terkait
- Siapa yang menetapkan standar global untuk menghentikan pencucian uang dan bagaimana penerapannya?
- Risiko Yurisdiksi
- Pencucian uang
- Anti Pencucian Uang (AML)
- Memerangi Pendanaan Terorisme (CFT)
- Daftar Hitam
- Force Majeure.
- Undang-Undang Patriot AS
- Kejahatan Kerah Putih
- Bank Sentral Irak