Apa Fintrac?
FINTRAC adalah singkatan dari Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada, unit intelijen keuangan yang memantau transaksi moneter untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan organisasi teroris.Pusat melapor kepada Menteri Keuangan, yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada Parlemen.FINTRAC berkantor pusat di Ottawa dan memiliki kantor di Montreal, Toronto, dan Vancouver.
Sarah Paquet adalah direktur dan CEO FINTRAC. Untuk tahun anggaran 2019-20, agensi berencana membelanjakan C $ 53 juta dan mempekerjakan 367 staf setara penuh waktu.
poin penting
- FINTRAC memantau transaksi keuangan untuk mengidentifikasi dan mencegah pencucian uang, pendanaan teroris, dan aktivitas ilegal lainnya.
- Unit intelijen keuangan meninjau lebih dari 25 juta laporan transaksi setiap tahun.
- Pada periode pelaporan 2018-19, ia mengungkapkan 2.276 kasus intelijen yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Bagaimana FINTRAC Bekerja
FINTRAC didirikan pada tahun 2000. Ia memantau laporan transaksi keuangan untuk perilaku yang mencurigakan dan untuk melindungi integritas dan keamanan transaksi keuangan Kanada.Sebagai bagian dari operasinya, ia mengumpulkan data pribadi dari individu dan organisasi.Tugas badan tersebut antara lain:
- Menerima laporan transaksi keuangan
- Melindungi informasi di bawah kendalinya
- Mengungkap pola pencucian uang dan pendanaan teroris
- Mematuhi semua peraturan yang relevan, seperti Privacy Act
- Memberikan informasi dari temuannya kepada publik