Juga dikenal sebagai Undang-Undang Pelaporan Transaksi Mata Uang dan Asing, Undang- Undang Kerahasiaan Bank ( BSA ) adalah undang-undang AS yang dibuat pada tahun 1970 untuk mencegah lembaga keuangan digunakan sebagai alat oleh penjahat untuk menyembunyikan atau mencuci keuntungan mereka yang tidak sah.
. Dengan mempertimbangkan hal ini, apa tujuan utama dari Undang-Undang Rahasia Bank?
Bank Secrecy Act (BSA), juga dikenal sebagai Currency and Foreign Transactions Reporting Act, adalah undang-undang yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1970 yang mewajibkan lembaga keuangan AS untuk berkolaborasi dengan pemerintah AS dalam kasus dugaan pencucian uang dan penipuan.
Juga, apa tujuan dari log instrumen moneter? Log Instrumen Moneter (MIL) adalah catatan yang diperlukan lembaga keuangan untuk menyimpan rincian pembelian instrumen moneter oleh pelanggan senilai antara $3.000 dan $10.000. Ini adalah persyaratan dari Bank Secrecy Act (BSA).
Di sini, apa persyaratan BSA?
Berdasarkan Bank Secrecy Act (BSA), lembaga keuangan diwajibkan untuk membantu lembaga pemerintah AS dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang, seperti:
- Menyimpan catatan pembelian tunai instrumen yang dapat dinegosiasikan,
- File laporan transaksi tunai melebihi $10.000 (jumlah agregat harian), dan.
Apa ambang batas pencatatan BSA?
transaksi lebih dari $10.000 dengan pelanggan yang sama dalam sehari, ia harus mengajukan RKT. untuk uang tunai $3.000-$10.000, inklusif, untuk pelanggan yang sama dalam sehari, itu harus membuat catatan. lebih ke pelanggan yang sama dalam sehari, terlepas dari metode pembayaran, itu harus membuat catatan.
