Apa Investigasi dokumen yang ditanyai?
Investigasi dokumen yang dipertanyakan adalah penyelidikan mendalam terhadap dokumen yang sedang dipertanyakan dalam kasus penipuan, pemalsuan, dll. Investigasi biasanya dimulai jika sejumlah besar uang, pusaka, atau aset lain sedang ditarik. pertanyaan dari pihak ketiga. Investigasi dokumen yang dipertanyakan juga dapat dipanggil untuk menemukan dokumen yang diubah, cek palsu, surat kaleng, surat wasiat yang disengketakan, dan banyak dokumen yang disengketakan lainnya. Analisis forensik dari dokumen yang dipertanyakan biasanya akan melibatkan analisis komprehensif dari kertas, tinta, lekukan, dan alat yang digunakan untuk menghasilkan dokumen.
Memahami Investigasi Dokumen yang Dipertanyakan
Investigasi dokumen yang dipertanyakan digunakan untuk memastikan keaslian (atau ketiadaan) dari sebuah dokumen atau item lain ketika dipertanyakan. Disiplin pemeriksaan dokumen forensik kadang-kadang disebut sebagai “analisis dokumen yang dipertanyakan,” dan sering dikaitkan dengan kejahatan kerah putih seperti penyimpangan akuntansi, penipuan cek, atau penipuan sekuritas. Ini juga dapat digunakan untuk menganalisis dokumen yang terkait dengan jenis kejahatan atau kelakuan buruk lainnya seperti malpraktek medis atau bahkan menganalisis catatan bunuh diri untuk keasliannya.
Penguji dokumen yang dipertanyakan menggunakan serangkaian alat dan teknik heuristik dan teknologi untuk menilai keaslian dokumen atau untuk mengungkapkan jika sesuatu telah diubah atau dirusak. Untuk menentukan apakah suatu dokumen asli, penguji dapat mencoba untuk mengkonfirmasi siapa yang menulis atau membuat dokumen, menentukan jangka waktu pembuatannya, mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam persiapannya, atau mengungkap modifikasi pada teks asli – seperti perubahan, penambahan, atau penghapusan teks asli.
Dalam ruang lingkup keuangan, penyelidikan dokumen yang dipertanyakan dimulai ketika keaslian catatan keuangan perusahaan diragukan. Kadang-kadang, sebuah perusahaan mungkin “memasak pembukuan” untuk menyembunyikan kerugian atau meningkatkan keuntungan yang dirasakan. Skandal akuntansi semacam itu dapat diungkap melalui analisis forensik atas laporan keuangan dan dokumen akuntansi. Sementara sekuritas saat ini sebagian besar diwakili secara digital, di masa lalu, keaslian sertifikat saham fisik atau kupon terikat akan dipertanyakan, karena penipu dan penjahat akan berusaha untuk memalsukan dan menjualnya kepada investor yang tidak menaruh curiga. Dalam konteks kontemporer, memo internal, pertukaran email, faktur, atau kontrak dapat diperiksa dengan cermat dan menjadi subjek investigasi dokumen yang dipertanyakan.
Jika penyelidikan membuktikan tidak ada kesalahan, kasus tersebut dapat dibatalkan, dan tuduhan penipuan atau pelanggaran dibatalkan. Di sisi lain, jika dokumen tersebut dianggap mencurigakan, dapat menjadi bukti penting dalam kasus pidana atau perdata yang lebih besar.
Artikel terkait
- Audit Forensik
- Akuntansi Forensik
- Forensik Keuangan
- Mengungkap karir dalam akuntansi forensik
- Analis Magister Forensik Keuangan (MAFF)
- Penipuan Hipotek: Memahami dan Menghindarinya
- Jenis Penipuan Konsumen yang Paling Umum
- Memahami laporan kredit vs laporan konsumen investigasi
- Hentikan penipuan di trek mereka
- Waspadai Penipuan Internet Teratas Ini